주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 제21조에 근거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.일 시 : 2026년 3월 26일(수) 오전 11시

2.장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 24, 본사 5층 회의실

3.보고사항 : 영업보고의 건

4.부의안건

제1호 의안 : 제6기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 결손금 처리계산서(이익잉여금 처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5.경영참고사항 비치 : 상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6.의결권 대리행사 관련 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

• 위임장 보내실 곳: 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 24, 5층

투바이트㈜ 재무팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 14055)

7.주주총회 참석시 준비물

• 직접행사: 신분증

• 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2026년 03월 06일
투바이트 주식회사
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24, 5층(관양동)

대표이사 함 영 철